Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC)

Ofrecemos los siguientes servicios en materia de la PBC:

• Identificación del Administrador del Fichero.
• Elaboración del Manual de Procedimientos.
• Formación al Responsable de la PBC.
• Inscripción de los ficheros de la PBC en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos.
• Elaborar una política de aceptación de clientes para la organización.
• Elaboración del Resumen de implantación.
• Elaboración de los Formatos para la adaptación del Manual de Procedimientos.
• Elaboración del Certificado para la entidad de cumplimiento de la normativa.
• Elaboración del Certificado para la web de cumplimiento de la LOPD.
• Mantenimiento de la PBC.
• Auditoría anual de la PBC.
• Asesoramiento Legal PBC.
• Formación anual de la PBC.