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Blanqueo de Capitales, Canal de denuncias

Canal de Denuncias para Abogados y Procuradores

Jul 4, 2023 #abogados, #blanqueo para abogados, #blanqueo para procuradores, #Canal de denuncias para abogados, #canal de denuncias para procuradores, #dpd, #dpo, #Implementación de un canal de denuncias, #prevención del blanqueo, #procuradoresm delegado de protección de datos por Consultores ISO

Canal de Denuncias para Abogados, Procuradores y otros Profesionales Independientes: Características principales y cómo implementarlo

Canal de Denuncias para Abogados y Profesionales Independientes - Consultores iso

Blanqueo de Capitales, Canal de denuncias

Implementación de un canal de denuncias: Guía paso a paso

Jun 29, 2023 #canal de denuncias, #como implantar un canal de denuncias, #pasos canal de denuncia por Consultores ISO

El canal de denuncias es una herramienta esencial para cualquier empresa comprometida con las buenas prácticas y la lucha contra irregularidades. En este artículo, explicaremos cómo implementar un canal de denuncias en una empresa u organización. A continuación, detallamos los pasos necesarios para establecer un canal de denuncias anónimo o interno de manera efectiva, facilitando la presentación, evaluación y procesamiento de las denuncias recibidas.

Cómo implementar un canal de denuncias paso a paso:
1. Decidir la gestión interna o externa.
2. Establecer las vías de comunicación.
3. Nombrar a un responsable.
4. Elaborar el reglamento del canal de denuncias.
5. Definir el proceso de tramitación de las denuncias.
6. Llevar un registro de las denuncias.
7. Nombrar un Delegado de Protección de Datos (DPO).
8. Publicidad del canal.

Blanqueo de Capitales, Canal de denuncias

Canal de Denuncias para Asesorías Fiscales

Jun 25, 2023 #asesoría fiscal, #asesorías fiscales, #canal de denuncias, #canal de denuncias para asesorias fiscales, #delegado de protección de datos, #delegado de protección de datos para asesorias fiscales, #dpd, #dpo por Consultores ISO

Cómo y por qué implantar un canal de denuncias en una asesoría fiscal.

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Canal de denuncias, Igualdad

Canal denuncias para acoso sexual y sexo

Jun 22, 2023 #acoso, #acoso por razón de género, #acoso sexual, #canal de denuncias, #igualdad por Consultores ISO

El canal de denuncias, es una herramienta de Compliance que permite gestionar a través de una plataforma en la nube, las denuncias y comunicaciones para los casos de acoso. Por ejemplo, los acosos por razón de sexo, acoso sexual, así como otras situaciones de ámbito penal y/o laboral. Además, de faltas de cumplimiento que las organizaciones deben investigar y dar respuesta.

Canal de denuncias, Igualdad

Plan LGTBI obligatorio para empresas

Abr 29, 2023 #acoso, #acoso por razón de género, #acoso sexual, #canal de denuncias, #igualdad, #lgtbi, #plan LGTBI por Consultores ISO

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, entró en vigor el 2 de marzo de 2023 e incluye nuevas obligaciones para las empresas. Esta norma se ha aprobado con el objetivo de promover la igualdad de las personas LGTBI y tiene repercusiones en el ámbito laboral. En concreto, la Ley establece que todas las empresas de más de 50 trabajadores deberán implantar un Plan LGTBI.

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Blanqueo de Capitales

Tipos de Blanqueo de Capitales

Oct 17, 2022 #blanqueo, #compliance, #financiación del terrorismo, #pbc, #plan de compliance, #prevención del blanqueo, #sepblac por Consultores ISO

Descubre que es el blanqueo de capitales, los diferentes tipos de blanqueos de capitales perseguidos por la legislación vigente y como prevenirlo.

Protección de datos

Reclamación contra Google en protección de datos

Sep 20, 2022 #agencia española de protección de datos, #derecho supresión, #derechos arco, #google, #lopd, #protección de datos, #rgpd por Consultores ISO

La Agencia Española de Protección de datos, ha intermediado reclamación contra GOOGLE, por no haber debidamente atendido al derecho de supresión de un cliente de la entidad.

Protección de datos

Atención al derecho de acceso bancario privado. Nuevo

Sep 9, 2022 #agencia española de protección de datos, #agpd, #Derecho de acceso, #derechos arco, #lopd, #protección de datos, #rgpd por Consultores ISO

La Agencia Española de Protección de datos, reclamó a Caixabank, por no haber debidamente atendido al derecho de acceso bancario de un cliente de la entidad.

Protección de datos

Sorprendente sanción por instalación de cámaras en viviendas

Sep 7, 2022 #agencia española de protección de datos, #agpd, #lopd, #protección de datos, #rgpd, #videovigilancia por Consultores ISO

La Agencia Española de Protección de datos, realiza una sanción a una persona por instalar 4 videocámaras en el exterior de su vivienda. Estas podrían captar imágenes de la calle vecinal y del jardín privado de la parte reclamante.

Categoría: Compliance